2007 áprilisában számolt be először róla a sajtó, hogy hat, az Egymásért Egy-Másért Alapítványhoz köthető személyt vettek őrizetbe vám- és áfacsalás gyanújával. Előzetes letartóztatásba került többek között az alapítvány elnöke, Földesi-Szabó László. A gyanúsítottak a vád szerint Távol-Keletről behozott élelmiszert tüntettek fel adományként, ezzel mentesülve a vám kifizetése alól, majd az élelmiszert a Herba Hungary Zrt. segítségével az ÁFA megfizetése nélkül kereskedelmi forgalomba hozták. A nyomozó hatóság szerint 1,22 Mrd Ft-nyi be nem fizetett közteherről volt szó.  A Herba Hungary Zrt. vezérigazgatóját, a korábban hasonló bűncselekményekkel már megvádolt Pongó Sándort szintén előzetes letartóztatásba helyezték. Pongó ellen 2004-ben azért indult eljárás, mert a vád szerint hajléktalanok által jegyzett fiktív cégek segítségével vámmentesen importált élelmiszert.

Az Egymásért Egy-Másért Alapítvány ügyei szerteágazóak. Földesi-Szabó mellett a cég alapítója volt Jakubinyi Róbert is, aki ellen az 1990-es évek közepén éppen az akkor még rendőrként szolgáló Földesi-Szabó nyomozott hamis váltókkal elkövetett csalás gyanúja miatt. Bár Jakubinyit elítélték, később államfői kegyelemben részesült.

2007 novemberében felmerült a gyanú, hogy 900 millió forintnak nyoma veszett az alapítvány számlájáról. 2008 júliusában a nyomozó hatóság csempészet és sikkasztás ügyében emelt vádat.

A tárgyalás alatt újabb gyanús fejlemények kerültek napvilágra. Az alapítványhoz köthető párt, a Magyarok Egymásért Szövetség 2008-ban 99 millió forintos támogatást kapott a C. C. Soft Kft.-től, egy olyan informatikai cégtől, amelynek 2007-es adózás utáni eredménye 2,7 millió forint volt, 2008-ban anyagilag ellehetetlenült, 2009-ben pedig felszámolás indult ellene. Az ügy további érdekessége, hogy 2007-ben ez a cég nyerte el a BKV által a HÉV megállók kijelzőinek korszerűsítésére kiírt, szintén vitatott pályázatot, 99 millió forint értékben. A pénzmozgások közti kapcsolat egyelőre nem tisztázott.

Az alapítvány szoros kapcsolatot ápol egykori és jelenlegi nemzetbiztonsági alkalmazottakkal is. Az alapítók között szerepel például Nagy Lajos, az NBH egykori elnöke, aki cége, az Absztrakt Tanácsadó Kft. révén pénzügyi kapcsolatban is állt a szervezettel. Az alapítvány kuratóriumának tagja volt az NBH egyik akkori és egy volt alkalmazottja, Gyarmati György és Simon Ibolya. Az ügy kirobbanása után az NBH éléről távozó Galambos Lajos szintén bekapcsolódott a kuratórium munkájába. Az NBH-t felügyelő kancelláriaminiszter, Szilvásy György pedig családtagjai révén került kapcsolatba a szervezettel. Szilvásy egyik testvére, Péter grafológus-szakértőként dolgozott az alapítványnál, míg másik testvére, István a BM kórházban dolgozik, amely jelentős alapítványi támogatásban részesült.

Földesi-Szabó Lászlót a 1,2 milliárd forintos csempészeten kívül az alapítvány házi pénztárában tartott mintegy egymilliárd forint elsikkasztása miatt első fokon hét évre ítélték. Földesi az eljárás ideje alatt megszökött, 2011 májusában megtalálták a hatóságok, majd váratlanul előzetes letartóztatásból házi őrizetbe került, sajtóinformációk szerint azért, mert vádalkut kötött az eljárást folytató Budapesti Katonai Ügyészséggel. A történet ezen a ponton összeér a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori vezetői ügyében 2011 nyarán kipattant kémbotrányával, ugyanis az ügyben oknyomozó újságok szerint Földesi vádalkuja mögött a kémügyben megvádolt titkosszolgálati vezetőkkel kapcsolatos információk állhatnak.

Kárösszeg: 1 220 000 000 Ft (forrás: HVG)

2006 decemberében főpolgármester-helyettesnek választották Hagyó Miklóst, aki ebben a minőségében a BKV Zrt. felügyeletét is ellátta. Hagyó megválasztása után bejelentette, hogy 2007 januárjában Aba Botond helyét Antal Attila veszi át. Antal 2008 márciusáig vezette a BKV-t, amikor megromlott egészségi állapotára hivatkozva lemondott. A lemondásban nagy valószínűséggel közre játszott az is, hogy nyilvánosságra került, miszerint a BKV az Antal fiát is foglalkoztató Alfa Busz Kft.-vel kíván szerződni. (Az ügyről szóló külön aktánkat megtekintheti itt.) 2009 júliusáig megbízott vezérigazgatóként Balogh Zsolt állt a BKV élén, akit Kocsis István követett.

Kocsis megválasztása után egyre több gyanús esetre derült fény a korábbi vezetés idejéből, de a BKV körüli visszaélések lavináját Szalainé Szilágyi Eleonóra ügye idézte elő. 2009 júliusában számolt be a sajtó arról, hogy a BKV humánpolitikai igazgatója a közel 100 millió forintos végkielégítés után további 12 hónapig a BKV alkalmazásában maradt, egy Balogh Zsolt által ellenjegyzett szerződés értelmében. Az eset után Balogh távozott a BKV éléről, és helyét Kocsis vette át. Augusztusban az is kiderült, hogy Horváth Éva, Hagyó Miklós szóvivője a BKV alkalmazásában is állt, bár tényleges munkavégzést nem folytatott. 2009-ben indult el a rendőri nyomozás a BKV körül kirobbant gyanús esetek kivizsgálására.

A nyomozás több szálon fut egyszerre. Egyfelől vizsgálják a 2007 januárja és 2009 júliusa közötti időszak munkaszerződéseit, másfelől a BKV által ugyanezen időszakban kötött szerződéseit, és a teljesítéseket. A munkaszerződések átnézése során számos olyan esetet találtak a nyomozók, amely alapján több korábbi BKV-vezetőt is előzetes letartóztatásba helyeztek hűtlen kezelés vádjával. A munkaszerződések között ugyanis több olyan is akadt, mely a BKV számára gazdaságilag hátrányos módosításokat tartalmazott. A módosításokkal a korábbi munkaviszonyt a határozott idejű, ún. „menedzserszerződésekké” alakították, majd néhány hónap múlva felbontották azokat, így juttatva jelentős végkielégítéshez az elbocsátottakat.

A nyomozás másik szála a BKV által külső partnerekkel kötött szerződéseit vizsgálja. Ezek nagy része olyan tanácsadói, marketing vagy kommunikációs szerződés, melyek mögött nem állt tényleges teljesítés, illetve a szerződések között számos olyan is akad, amely kifejezetten hátrányos a BKV számára. A szerződéseket aláíró BKV-s vezetőket hűtlen kezeléssel, a rájuk feltehetően nyomást gyakorló személyeket pedig hűtlen kezelésre való felbujtással gyanúsítja a nyomozóhatóság. Ennek a szálnak egy további fejleménye az a vesztegetési ügy, mely szerint a BKV olyan szerződéseket kötött külsős cégekkel, melyekben a piaci ár felett vette igénybe azok szolgáltatásaikat, cserébe a külsős cég a szerződés sikerében közreműködő vezetőknek anyagi ellenszolgáltatást nyújtott.

A BKV gazdálkodásával kapcsolatos ügyben eddig gyanúsított személyek:

Antal Attila: hűtlen kezelés

Bolla Tibor: hűtlen kezelés

Fuzik Zsolt: vesztegetés

Horváth Éva: hűtlen kezelésre felbujtás

Mátay László: hűtlen kezelés, bűnsegédlet

Mesterházy Ernő: hűtlen kezelésre felbujtás

Regőczi Miklós: hűtlen kezelés

Rényi-Vámos Krisztina: csalás, hűtlen kezelés, bűnszövetségben elkövetett vesztegetés

Szalainé Szilágyi Eleonóra: csalás

Sziebert György: csalás, hűtlen kezelés, bűnszövetségben elkövetett vesztegetés

Tóthfalusi György: hűtlen kezelésre felbujtás

Zelenák Tibor: hűtlen kezelés, bűnsegédlet

Gyanús szerződések:

23 szerződés összesen 100 millió forint értékben.

Dandy Trading Ltd. – A devizapiaci változások hatásainak elemzésére.

Everest Capital S. A. – A BKV hitelfelvételi lehetőségeinek felmérése.

Fazeno Bt. – Üzleti szervezés-tervezés, vezetői információs rendszer kialakítása.

Budapesti Műszaki Főiskola – Formacipő szállítása tárgyában műszaki szakértői tevékenység.

Nyomdász Kft. – Jegyek és bérletek és egyéb értékcikkek gyártására irányuló közbeszerzési eljárás.

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. – Szakértői tanulmányok: irodaköltöztetés, ingatlanbecslés.

Privy Council, Noguchi & Peters – PR-tevékenység.

Force Motrice Zrt. – BKV tőkebevonási képességének felmérése.

Expert Kft. – Holdinggá alakítással kapcsolatos feladatok BDO Forte Kft. - Holding struktúra üzleti modell auditja.

AAM Tanácsadó Kft.– 2,8 milliárd forintos tanácsadói szerződés a 4-es metróval kapcsolatban, melyet 2007-2012 között kapott volna meg a cég.

A cég később visszalépett.

Alfa Busz Kft. – Az Antal Attila BKV vezérigazgató fiát foglalkoztató cég nyerte a BKV buszbeszerzésre kiírt pályázatát. Az ügy nyilvánosságra kerülése után cég visszalépett. Az ügyről részletesen külön aktánkbanolvashat.

BÁL-NA Produkció Kft. – A BKV 500.000 forintot fizetett ki a cégnek, tényleges tevékenység végzése nélkül. Ezen felül a cég ingyen hirdetési helyet is kapott a Metro újságban.

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. – A cég közbeszerzési eljárás nélkül jutott megrendeléshez, az elszámolás pontatlannak bizonyult.

CC Soft Kft. – Rossz minőségű HÉV-kijelzők 150-200 millió forint értékben.

Cemi Kft. – 287 millió forint értékű szerződés, amelyben vállalták a BKV átvizsgálását majd a vállalat átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozását.

Dunakanyar 2000 Kft.– A HÉV-vonalak védelmére kötöttek szerződés t a BKV-val, de a káresetek száma nem csökkent.

Európa Szolgáltató Kht.– 14,5 millió forintért sajtókampány lebonyolítása, amely az autósok tömegközlekedésre való „átterelését” segíti.

FFVD Bt. – Gyermeknapi „mosolyellenőr” akció megszervezése 11 millió forintért.

A Bt. 13,79 millió forintért vállalta a szeptemberi tanévnyitó rendezvény, valamint a normális közlekedésért kampány szervezését és lebonyolítását.

A Bt. vezetője Mátay László, Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettes volt szóvivőjének, Horváth Évának élettársa.

Gardien 2003. Bt. és Citynet Kft.– Regőczi Miklós, a volt BKV vezérigazgató-helyettes cégei összesen több mint 3 millió forintot vehettek fel a BKV-tól személyes tanácsadás címén.

GPS Capital Kft.–33 millió forint értékben kötött tanácsadói szerződés, amely a BKV lobbi-tevékenységét volt hivatott segíteni.

Honeymood Kft.– A BKV 3 millió forinttal támogatta az 1 című film elkészítését.

Horváth, Dóczi & Lehmann Ügyvédi Iroda – A BKV 98 millió forintot fizetett ki tanácsadásért és az utas-tájékoztatás fejlesztésének jogi háttérmunkáiért a céget vezető ügyvédeknek.

ICG Infora Consulting Group Kft.– 5,98 millió forintot kapott a cég „felsővezetői működésfejlesztő programokra és vezetői coachingra”.

K. L. Kommunikációs Szolgáltató Bt. – Nettó 1 millió forintért BTL és PR tanácsadás.

Klesics és Tuller Ügyvédi iroda– Havi 650 ezer forintért, plusz 35 ezer forintos órabérért adtak adóügyi tanácsokat a BKV-nak.

Kornusz Kft.– 50 millió forintért adott tanácsokat a BKV-nak, hogyan kell illedelmesen viselkedni.

Válságkommunikációs tanácsadás, zöld arculat megtervezése, különböző rendezvényekkel kapcsolatos tanácsadás.

Lax&Lex Kft. – „120 éves a HÉV” című rendezvény lebonyolítása, nettó 11,8 millió forintért.

Lichtenstein Communications PLC– Hungária kocsiszín nyílt napjának megszervezése nettó 8 millió forintért.

Made in Desi gn Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.– Grafikai munka, 8,39 millió forint értékben.

Marionett Színészközvetítő Kft. – Összesen 900 ezer szórólap eljuttatása a budapesti postaládákba, valamint egyéb helyszínekre. A tényleges teljesítést a Magyar Posta végezte, így a kft. közbeiktatása felesleges volt.

Media Magnet Kft. – Két tanulmány elkészítéséért szerződött a BKV-val összesen 21,2 millió forint értékben. A „Kábeltelevíziós piac Magyarországon 2006-2007. I. negyedév” és „Szponzoráció és támogatás Magyarországon” című tanulmányok azonban nem kötődnek a BKV tevékenységéhez, nem hasznosíthatóak a BKV számára.

Me-ko Resti Kft.– 23 millió forint értékű kifizetés a 2008-as BKV-nap megszervezésére és lebonyolítására.

Metróber Kft.– Az AAM Tanácsadó Kft. javaslatára 50 millió forintos szerződést kötött a BKV a céggel, melyhez a feladatokat később határoznák meg.

Optimismo Kft. – 19,2 millió forint a BKV fénymásoló-állományának teljes körű felméréséért.

Peron Kft.–2000-2010 között évi 420-600 millió forint ellenében szabadon értékesíthette a BKV reklámfelületeit.

Piatnik Budapest Kft. – 8000 pakli kártyára és 1000 doboz puzzle szállítása a BKV részére nettó 3,7 millió forintért. Bár a cég a szerződésben vállaltakat teljesítette, végül nettó 4,6 millió forintot kapott.

Polgár és Bebők Ügyvédi Iroda, Kende és Társa Ügyvédi Iroda, a Bellák és Társa Ügyvédi Iroda– Polgár és Bebők Ügyvédi Iroda 20,8 millió forint értékben nyújtott jogi tanácsokat a BKV számára, valamint vállalta egyéb feladatok és projektek végrehajtásának előkészítését.

Pont Ez Kft., Hócipő– 6 millió forint a BKV imázsának növeléséért, PR tevékenységéért.

Quartit Kft.– 28 milliós informatikai megrendelés egy olyan szoftverért, amelyet nem tudott a BKV felhasználni.

Római Teniszakadémia Center Kft. – A BKV 500 000 forintot fizetett ki a cégnek, tényleges tevékenység végzése nélkül. Ezen felül reklámhelyet biztosított a honlapján, a Metró újságban és a földalatti szerelvényein.

Security Audit Kft. – 43 millió forintot kapott tanulmányaiért a cég, egyik a BKV korrupciós helyzetének kezeléséről másik a sikló területének vagyonvédelmi felülvizsgálatáról szólt.

SM System Kft.– A BKV kismamabérletes promóciós filmjének elkészítése nettó 8 millió forintért.

Soda Reklám Kft. – Két tanulmány 18 millió forint értékben, amely a földalatti "luxusmetróvá történő átpozícionálásáról" illetve a " Sikló, a Libegő és a fogaskerekű népszerűbbé tételéről" szól.

Előbbi szerződést Antal Attila, utóbbit Balogh Zsolt írta alá.

Suvet Research Kft.– Közvélemény kutatások összesen 3 millió forint értékben, amelyek a bliccelés motivációját és hátterét vizsgálják.

VT-Transman Kft.–Regőczi Miklós, a volt BKV vezérigazgató-helyettes cége.

Well Reklámügynökség – PR tevékenység nettó 49,5 millió forint értékben.

Végkielégítések, menedzserszerződések:

Balogh Zsolt – Két és fél évnyi munkaviszony után 45 millió forint járt volna neki, végül közös megegyezéssel távozott a cégtől, és csak 1,5 millió forintot kapott.

Bosnyák Gyula – Egy évi munkaviszony után 40 millió forint végkielégítés.

Dányi József – 69.99 millió forintos végkielégítés.

Donáth Zoltán – 72,7 millió forintos végkielégítés.

Futó Sándor – 30 millió forintos végkielégítés. Munkaszerződését üzleti partnere, Tótfalusi György írta alá.

Gulyás László – 1997-től dolgozott a BKV kötelékében, de 2007-ben kötött határozott idejű szerződést kötöttek vele, amelyet 5 hónap múlva felbontottak, így 25,1 millió forint végkielégítéssel távozott.

Horváth Éva – Hagyó Miklós szóvivője, munkavégzés nélkül vett fel fizetést a BKV-tól. Másfél év alatt összesen 24 millió forint juttatásban részesült.

Horváth Éva exkluzív interjút adott a Figyelőnek.

Kiss Attila – 15 havi munkavégzés után 12 havi végkielégítés, 9 millió forint értékben.

Kőhegyi András – Másfél évi munkavégzés után 14,2 millió forintos végkielégítés.

Nemcsics Róbert– Egy évi munkaviszony után 25.1 millió forintos végkielégítés.

Olti Ferenc – Egy évi munkaviszony után 30 millió forintos végkielégítés.

Prim Péter István – Másfél év munkaviszony után 12.8 millió forint végkielégítés.

Regőczi Miklós – Két és fél évnyi munkaviszony után több mint 60 millió forint végkielégítés illette volna meg, de végül közös megegyezéssel távozott és csak 34,4 millió forintot kapott.

Szalainé Szilágyi Eleonóra – 100 millió forint végkielégítés, de munkaviszonya nem szűnt meg.

Tóth Norbert – 16 hónap után 29,3 millió forint végkielégítés.

Tölgyesi Vilmos – 83.78 millió forint végkielégítés.